Как узнать,в каких фирмах я являюсь номинальным директором?

Директор на час – проблема на 11 миллионов

Как узнать,в каких фирмах я являюсь номинальным директором?

Истории

Мария Лебедева шутя называет себя миллионером. Шутка невеселая. Мария должна 11 млн рублей. А началось все с того, что два человека попросили Марию зарегистрировать фирму на свое имя.

Объявления о вакансии «номинального директора» встречаются довольно часто.Посулы соблазнительные: за регистрацию фирмы или ИП сразу платят от 5 до 50 тысяч рублей и обещают хорошую зарплату.Но по факту вместо денег номинальных директоров и учредителей часто ждут многомиллионные задолженности и уголовное преследование.

История Марии началась в 2011 году. Тогда 23-летняя девушка училась в строительном университете, подрабатывала бухгалтером и искала подработки.

«Однажды мне поступило заманчивое предложение — зарегистрировать ООО, открыть расчетный счет, уведомить Пенсионный, налоговую об открытии счета, оформить статистику и отдать фирму под ключ владельцу за вознаграждение. Я подумала, что это отличная подработка, и взялась за работу», — рассказывает Мария. 

Фирма в налоговой была зарегистрирована, счет открыт. Мария рассказывает, что она встретилась с заказчиками, отдала им документы и подписала документы о выходе из ООО и смене директора. Заказчики пообещали сдать документы в налоговую самостоятельно.

«Заказчиками фирмы были двое — Александр и Дмитрий. Раньше они работали в холдинге, занимались строительством дорог. Через некоторое время я перезвонила им, чтобы узнать, отдали ли они документы в налоговую. Александр сказал, что уволился, а Дмитрий, что все сделал. Я заработала 15 тысяч рублей. К Новому 2012 году можно было покупать подарки себе и близким», — говорит Мария.

Девушка об этой «подработке» забыла. Занималась ведением бухгалтерии, делала отчетность мелким ИП. Оформила ипотеку. В сентябре 2014 года, то есть спустя три года, Марию вызвала служба безопасности банка. Ей сообщили, что у нее долг в 6,7 млн рублей.

Я была в шоке. Подумала, что это какая-то ошибка. Потому что таких денег не держала в руках никогда, в долг не брала. Думала, что помнила все, что делаю. Но оказалось, что фирму, которую я регистрировала в 2011 году, с меня списали не сразу, а через полгода, летом 2012 года. Она работала под моим номинальным руководством. Туда было устроено очень много человек, которым начисляли зарплату.

Потом они подали отчетность за два квартала в ПФР и ФСС с огромными суммами начислений. В ИФНС к уплате были поданы огромные суммы налога на прибыль и НДС. Но они все это не заплатили. У налоговой образовалась большая недоимка налогов по этой фирме. В 2013 году она подала в Арбитражный суд на банкротство, а в 2014 году меня привлекли к субсидиарной ответственности как бывшего директора фирмы.

 

Мария рассказывает, что в налоговую были предоставлены декларации по НДС и прибыли, которые были сформированы и сданы в налоговую в период ее номинального директорства, в Арбитражном суде фигурировали трудовые договоры с работниками.

Девушка несколько раз подавала заявление в СКР, говорила, что эти документы сфальсифицированы, так как она их не подписывала.

Однако в возбуждении уголовных дел было отказано, так как «представленные в деле документы не имеют признаков исправления и подчистки, оснований сомневаться в подлинности документа нет».

«Я написала заявление в ОБЭП города Томска на заказчиков этой фирмы, — говорит Мария. — В деле было очень много их следов: они снимали деньги, распоряжались расчетными счетом, заключали договора и подписывали документы. В ОБЭП их нашли, допросили.

Они рассказали, что зарегистрировали фирму на меня, но управляли ей сами, снимали деньги и принимали работников без моего участия и уведомления. Эти действия даже попадали под признаки состава преступления «Образование юридического лица через подставных лиц». Но фирма была зарегистрирована 12 ноября 2011 года, а статью ввели 7 декабря 2011-го.

Получилось, что преступление как бы есть, даже потенциальные преступники признались, но завести дело нельзя».

Спустя какое-то время долг девушки в 6,7 млн стали продавать с торгов. Купили его за 1 % от суммы, то есть за 67 тысяч рублей. Вскоре после этого процедура банкротства фирмы завершилась. К девушке обратились представители нового кредитора, стали требовать деньги. Было подано несколько заявлений — на розыск должника, на розыск имущества, на привлечение к уголовной ответственности.

«Я была беременна, когда меня вызвали приставы. Приставы пояснили, что если я буду скрываться и уклоняться от уплаты, то они будут меня караулить в женской консультации, где я наблюдала беременность. Что мои кредиторы сообщили им даже время, когда загорается свет в моих окнах.

Что с такой суммой долга они будут вынуждены завести уголовное дело. Через несколько часов после беседы мне стало очень плохо. Меня увезли в роддом, а оттуда в Областную клиническую больницу. Мне становилось все  хуже. К счастью, все обошлось. Дочка родилась чуть больше килограмма.

На сегодняшний день у нас все хорошо», — продолжает Мария.

Однако вскоре у мужа Марии диагностировали опухоль мозга. Через несколько лет его не стало. В это время кредиторы подали иск. Они требовали продать автомобиль и выплатить им долю.

Спустя два года они подали в суд очередной иск, требовали выплатить проценты. Также в суд обратилась и налоговая, с требованием взыскать убытки за банкротство.

Таким образом, за несколько лет сумма долга достигла 11 млн рублей. 

Заведена процедура банкротства меня как физического лица. Однако долги по субсидиарной ответственности в ходе банкротства не списываются. Сейчас мы готовим очередное заявление в правоохранительные органы. Хотим, чтобы заказчиков фирмы привлекли к ответственности за мошенничество.

Жить с этим столько лет очень тяжело морально, — говорит Мария. —  Своими силами решить вопрос так и не удалось. Я в поисках помощи. Все, что мы придумали с юристом, мы сделали — подавали иски в прокуратуру, Следственный комитет. Но результата так и не было. Сейчас я в основном сужусь со своими кредиторами, не работаю.

У меня маленький ребенок. Живем на пенсию по потере кормильца.

Что делать, если вы номинальный директор фирмы? Руководитель юридической компании «АВАЛЬ» Анастасия Ефименко отмечает, что фиктивному директору следует подать заявление в налоговую.

«В заявлении нужно указать факт того, что фиктивный генеральный директор не имеет никакого отношения к фирмам ООО или другим юридическим лицам, которые имеют задолженности перед кредиторами, а также необходимо доказать факт непричастности к юридическим лицам, занимающимся мошенничеством», — отмечает Ефименко.

Также можно подать исковое заявление в суд о признании юридического лица незаконно зарегистрированным.

«При наличии оснований полагать, что на вас оформлена фирма ООО, необходимо обратиться в правоохранительные органы и написать заявление о том, что на вас незаконно оформили фирму и обналичивают денежные средства незаконным путем. Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем на фиктивного генерального директора не повесили долги и не привлекли к уголовной ответственности», —  говорит Анастасия Ефименко. 

Однако эти советы могут помочь в случае, если налоговая еще не завела дело.

В свою очередь, юристка Ольга Малиновская отмечает, что по закону Марию могли освободить от субсидиарной ответственности.

«В Федеральном законе от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» также  есть статья 61.11.

В пункте 9 статьи предусмотрено, что Арбитражный суд вправе уменьшить размер или полностью освободить от субсидиарной ответственности лицо, если это лицо докажет, что оно при исполнении функций органов управления или учредителя не оказывало определяющего влияния на деятельность фирмы», — подчеркивает Малиновская. 

По данным налоговой, в Томске на сегодняшний день 732 компании обладают «признаками фиктивности». Это 2,7 % от общего числа зарегистрированных лиц. При этом число таких с начала 2019 года уже сократилось на 300 единиц.

В большинстве случаев компании регистрируются на социально-неблагополучных граждан, студентов, иностранных граждан, не имеющих постоянного места жительства в РФ.

«Под «фирмой-однодневкой» ФНС подразумевает юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без цели ведения предпринимательской деятельности и, как правило, не представляющее налоговую отчетность, — объясняет ТВ2 пресс-секретарь УФНС России по Томской области Маргарита Ющенко.—Создаются такие фирмы для включения их в цепочку хозяйственных связей.

При этом налогоплательщик и фирма-однодневка, которая формально не имеет к нему отношения, совершают «согласованные противоправные действия» с целью уклонения от налогового администрирования.

В том числе использование незаконных схем, среди которых обналичивание денежных средств, возмещение НДС, вывод денег за рубеж, подставные тендеры, выводы активов из банкротящихся предприятий и так далее».

Маргарита Ющенко объясняет, что налоговая может узнать фирму-однодневку по ряду признаков. Например, минимальный размер уставного капитала, подача отчетности с нулевыми показателями, отсутствие штата, материальных и административных ресурсов, подозрительные хозяйственные операции.

Также вызвать подозрения могут и сведения о руководителе или учредителе, который руководит более чем пятью организациями или является учредителем более чем в десяти компаниях.

Также может насторожить и адрес фирмы, если во время регистрации указан несуществующий адрес или непригодное для использования помещение либо там «прописано» сразу несколько фирм.

«Изменения в законе о государственной регистрации (129-ФЗ) позволили налоговым органам исключать из ЕГРЮЛ организации, имеющие признаки недостоверности. При подтверждении недостоверности сведений налоговые органы могут внести в реестр запись о недостоверности места нахождения юридического лица, его руководителя или учредителя и в дальнейшем исключить его из ЕГРЮЛ.

С такой записью в ЕГРЮЛ органы управления этих компаний ограничены в возможности создавать новые «серые» фирмы. Налоговые органы теперь могут отказывать в регистрации лицам, которые в течение последних трех лет были причастны к деятельности юридических лиц, нарушивших законодательство.

К ним относятся участники и директора брошенных с задолженностью или указавших недостоверные сведения компаний», — отмечает Ющенко.

Узнать, кто является учредителем фирмы, а также убедиться, что на вас не зарегистрировано ничего, что вы не регистрировали, можно на сайте ФНС России в сервисе «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента». Там можно получать комплексную информацию о юридических лицах совершенно бесплатно, круглосуточно и в режиме online.

В один сервис объединены 12 источников информации + калькулятор налоговой нагрузки. В сервисе реализован удобный поиск по наименованию, адресу компании, массовым участникам, директорам, дисквалифицированным и лицам, подпадающим под ограничения закона о государственной регистрации об участии или управлении компаниями.

«Человек, которому предложили зарегистрировать на себя фиктивную фирму, должен помнить, что это уголовно наказуемое деяние», — подчеркивает Маргарита Ющенко.

Как только вы оформили на себя фиктивную фирму, вы автоматически нарушили закон и попадаете под действие ст. 173.1 («Незаконное образование юридического лица») либо 173.

2 УК РФ («Незаконное использование документов для образования  юридического лица»). Наказания по ним серьезные: штраф до 300 тыс. рублей и лишение свободы на срок до трех лет.

В Томской области в 2017 году по этим статьям было возбуждено семь уголовных дел, в 2018 году — 14, а за пять месяцев 2019 года — девять. 

Также «директора» могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ст. 202 «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами», ст. 327 «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков».

Напоминаем, что ждем от вас новые темы в рубрику «Знай свои права» по адресу portaltv2@mail.ru. Либо по телефону: 541-901. Мы будем проводить расследования, а томские юристы, правозащитники — консультировать по различным вопросам.

Поддержи ТВ2! Мы пишем о том, что происходит, а не о том, что прикажут писать.

Источник: https://tv2.today/Istorii/Direktor-na-chas--problema-na-11-millionov

Ответственность номинального директора 2019

Как узнать,в каких фирмах я являюсь номинальным директором?

Какая ответственность введена для гражданина, который по документам стал генеральным директором, но не контролирует фирму и не участвует в ее работе? Об этом поговорим в данном материале. Также рассмотрим опасности для фактических руководителей и для компаний, возглавляемых подставным директором.

Зачем нужен номинальный директор

Есть разные причины для привлечения номинального директора (см. таблицу 1). В том числе, законные. Его приглашение всегда рискованно как для гражданина, так и для предприятия. Но риски можно снизить. В частности, с помощью требований к подставному директору.

Таблица 1. Отдельные причины, когда приглашают номинального директора

№ п/пПричина
1Несколько компаний фактически возглавляет один и тот же человек. При официальном руководстве налоговики заявят о взаимозависимости предприятий. Это приводит к спорам с инспекцией. Избегая их, многие «на бумаге» меняют ген. директора для одной из организаций.
2Фирма практически прекратила деятельность, но нежелательно ее исключение из госреестра. Скажем, из-за проверки, ожидаемой при исключении. Либо из-за возможного возобновления бизнеса. Тут часто решают сохранить компанию, но сменить руководителя. Причины замены различны. Например, неоправданность отвлечения опытного управленца на неработающую организацию.
3Фактический руководитель не может или не желает официально возглавлять предприятие. Это связано с его статусом (госслужащий и пр.), дисквалификацией, иными причинами.
4Нужно перевести активы в формально независимую компанию. Или разделить бизнес на несколько фирм.
5Надо избежать согласований или иных усложняющих процедур. Это, к примеру, актуально для акционерных обществ. Они обязаны уведомлять членов совета директоров (а иногда и акционеров) о сделках с заинтересованностью. Один из их признаков – близкое родство руководителей предприятий, участвующих в сделке. Если одного из них сменит номинальный директор, то нет причин для согласования.

Требования к номинальному директору и его обязанности

В объявлениях о вакансиях требования зачастую минимальны. Сказано о необходимости быть на связи, пунктуальности, «приличном внешнем виде», отсутствии судимостей и пр. Но объявления нередко размещают посредники, не отвечая за последствия сотрудничества с фиктивным руководителем.

https://www.youtube.com/watch?v=fznGLPqBQCc

Избегая неприятных последствий, лучше вводить дополнительные требования. Они, в частности, связаны с репутацией номинального директора. Ее можно проверить с помощью сервиса «Прозрачный бизнес», разработанного ФНС России.

Там в поисковое поле надо внести фамилию, имя и отчество гражданина, его ИНН. Это позволит узнать, не относится ли претендент к тем, кто дисквалифицирован или упомянут в подпункте «ф.» пункта 1 статьи 23 Федерального закона от 08.08.01 № 129-ФЗ.

Там, в частности, сказано о руководителях компаний, исключенных из госреестра с непогашенными долгами перед бюджетом. Они не могут быть учредителями и ген. директорами новых фирм. Запрет действует три года (с момента исключения должника из госреестра).

Также для подставного директора или учредителя нежелательно включение в перечень массовых. С ним можно ознакомиться в сервисе «Прозрачный бизнес» или в отдельном реестре.

Пример

Заявление на госрегистрацию компании подано от имени руководителя и учредителя. Вместе с тем, он уже был генеральным директором в 16 организациях. Причем 10 исключены из ЕГРЮЛ (в том числе из-за непредставления отчетности и отсутствия операций по счету). Остальные шесть названы действующими. Но не доказано, что ими фактически руководит заявитель. Он не получает зарплату в данных фирмах.

Не работая в 16 компаниях, заявитель не будет работать и в семнадцатой. Так решила ИФНС. Она указала – заявление на регистрацию недостоверно (искажены сведения о ген. директоре). Значит, не сдано. Это позволяет отказать в регистрации (подп. «а» п. 1 ст. 23 Закона № 129-ФЗ). Так считает и Арбитражный суд Поволжского округа (постановление от 06.12.18 № Ф06-40213/2018).

Ген. директору не запрещено совмещение. Суд мог бы отменить отказ в регистрации – если доказано, что заявитель фактически руководит новой фирмой.

При регистрации налоговики нередко беседуют с генеральным директором. В частности, предупреждают об ответственности фиктивного директора. Также они спрашивают о ведении учета, возможных поставщиках и т.д.

Лучше, если руководитель сможет ответить (хотя бы кратко). Иначе не исключен отказ в госрегистрации. В суде он оспорим (отсутствие пояснений не доказывает фиктивность работы). Это ясно из пункта 1.2 Обзора, высланного письмом ФНС России от 28.12.

18 № ГД-4-14/25946. Но судебных тяжб лучше избегать.

Способы защиты бизнеса от подставного директора

Сотрудничество с номинальным директором связано не только с рисками в регистрации. Есть и другие. Например, хозяйственные – если подставной директор приглашен в работающую компанию. Формально у него есть полномочия для управления чужим бизнесом. Поэтому бизнес надо защитить. Способы индивидуальны. Их делят на три группы.

Первая – ограничения для фиктивного руководителя (см. таблицу 2).

Таблица 2. Примеры ограничений для номинального директора

Суть ограниченияПояснение
Ограничения в доступеНоминалу редко дают доступ к печати фирмы и к системе «Клиент-банк». У него не стоит хранить документы предприятия. Лучше не создавать ситуаций, когда он может сделать копии с документов.
Дополнительное согласование значимых операцийК таким операциям относят выдачу средств, отпуск товара, передачу материалов. Их выполняют лишь после одобрения фактическим руководителем или уполномоченными лицами. Необходимость письменного одобрения вводят в документах предприятия.
Ограничения, вводимые в уставе (они нужны, когда номинальный директор – один из учредителей)Ограничения зависят от организационно-правовой формы компании. К примеру, в уставе ООО лучше не прописывать право на продажу доли без уведомления прочих учредителей. Без такой формулировки у других учредителей будет преимущественное право на приобретение доли. Это поможет избежать ее перехода к конкурентам и нежелательным совладельцам. Еще в устав ООО можно внести право компании самой выкупить долю, если она не приобретена другими учредителями.

Во вторую группу входят меры, позволяющие быстро уволить подставного директора и указать на отсутствие у него полномочий. К примеру, получение от него заявления об увольнении, где нет даты. Если номинальный директор одновременно и учредитель, то с ним часто оформляют соглашение о передаче доли. В нем также не ставят дату.

Третья группа мер – подготовка документов, обеспечивающих работу предприятия. Это доверенности и приказы, где закреплены полномочия менеджеров и других специалистов. Их подписывает номинальный директор. Как правило, одна из доверенностей выдается на того, кто фактически организует деятельность компании. И она предусматривает все полномочия, нужные для управления.

Даже полный комплект защитных документов не избавит от всех рисков. Но фиктивного руководителя стоит предупредить об опасности действий, невыгодных фирме. Ее убытки могут быть взысканы с подставного директора. И это не единственный вариант ответственности по законодательству РФ, угрожающей номинальному директору.

Работа компании и уголовная ответственность номинального директора

По документам подставной директор отвечает в целом за организацию. Так что перечень статей, по которым возможна уголовная ответственность номинального директора, обширен. Их можно разделить на две части.

В первую (основную) входят статьи, связанные не с регистрацией, а с деятельностью компании. К примеру, неуплата налогов или мошенничество.

По таким статьям чаще наказывают фактического руководителя. Номинальный же становится свидетелем. Хотя и его могут осудить. В частности, когда подставной директор использован не только для регистрации юрлица.

Пример

Фирма не планировала продавать товар. Но получила аванс и не вернула его. Так руководитель компании завладел чужими средствами «путем обмана или злоупотребления доверием». Это мошенничество (ст. 159 УК РФ) – заявил обвинитель.

Гражданин указал: он лишь номинальный директор. Фактически у него был руководитель (связь с ним потеряна после поступления претензий от контрагентов). Ему переданы все деньги. У подставного директора средства не найдены. Обвиняемый привел и иные доводы. В частности, пояснил, что у него есть основное место работы и нет времени руководить другой организацией.

Источник: https://1c-wiseadvice.ru/company/blog/otvetstvennost-nominalnogo-direktora-2019/

Я стал номинальным директором. что делать?

Как узнать,в каких фирмах я являюсь номинальным директором?

Номинальный или фиктивный директор — человек, который записан в реестре налоговой как директор компании, но на самом деле не управляет бизнесом, а часто вообще не имеет к нему отношения.

Обычно номинальными директорами называют тех, кто оформляет на себя компании за деньги: ты мне даешь пять тысяч, я становлюсь директором для налоговой, но не лезу в дела. Эту схему используют, чтобы открывать фирмы-однодневки и компании депутатов, которым по закону бизнесом заниматься нельзя.

Но иногда номинальными директорами становятся люди, которые вообще-то не планировали участвовать ни в каких схемах. О таком случае нам рассказал читатель, и мы решили разобраться, как такое получилось и что делать.

Антон Майорских, владелец компании «Айти-иннова»

Полтора месяца назад мне позвонили из Модульбанка и сказали: «Вы стали директором новой компании, не хотите ли открыть второй расчетный счет у нас?» Благодаря этому звонку я узнал, что стал номинальным директором в компании, к которой не имею отношения.

Я сразу же бросил все дела и в панике начал разбираться. Вбил на сайте налоговой свой ИНН и увидел, что кроме моей компании я теперь еще и директор в «Д-информ». Это компания из Москвы, а я живу в Челябинске. Нашел их телефон, позвонил, они говорят, что это ошибка налоговой: перепутали ИНН.

Тогда я пошел в налоговую и написал заявление о несоответствии данных и о том, что директором я не являюсь. Мне сказали, что в течение месяца внесут изменения, но изменений до сих пор нет.

Я обратился в полицию, оттуда меня отправили в прокуратуру, но и там не стали слушать. И лишь когда я оставил обращение на сайте прокуратуры Челябинской области, меня пригласили к следователю.

Но пока ни налоговая, ни полиция, ни прокуратура, ни мои звонки в «Д-информ» не помогли, и я всё еще номинальный директор.

Есть четыре ситуации, когда человек может стать номинальным директором не по своему желанию:

  • потеря паспорта. Человек потерял паспорт, а кто-то нашел и зарегистрировал ООО на его имя. Такое может быть, если регистрирующий похож внешне на владельца паспорта или отрастил бороду, чтобы было непонятно. У налоговиков нет обязанности проверять подлинность паспорта;
  • подделка документов. Допустим, человек заполнял заявку на кредит, выслал копию своего паспорта, а потом эта копия попала к мошенникам. Они по копии изготовили поддельный паспорт и открыли на него компанию;
  • подставной нотариус. Через нотариуса в налоговую можно подать заявление о создании ООО. Нотариус должен проверить, совпадает ли подпись в заявлении с подписью в паспорте, и тот ли перед ним человек. Не всегда нотариус участвует в схеме: ему могут принести поддельный паспорт с другой фотографией или послать к нему похожего внешне человека;
  • доверенность. Могут у одного нотариуса сделать доверенность по поддельному паспорту, а компанию зарегистрировать по доверенности у другого или в налоговой.

Причины для отказа в регистрации компании — статья 23, 129-ФЗ

Налоговая не обязана проверять подлинность паспорта и доверенности. И даже если у сотрудника появятся сомнения, он не сможет использовать их как причину для отказа. Отказывают в регистрации только по формальным признакам: к примеру, неправильное заявление, не то отделение налоговой или не все документы из списка.

Как узнать, что вы номинальный директор

Обычно люди узнают о том, что они стали директорами, случайно: им звонят банки, поставщики канцелярии, операторы. Если вам вдруг начали звонить все, спросите, для какой компании они предлагают услуги.

Еще налоговая может прислать письмо, а суд — повестку. Чтобы до такого не дошло, можно узнать самому на сайте проверки компаний: вводите свой ИНН и смотрите результаты.

В результатах поиска по ИНН на сайте «За честный бизнес» видим две компании, в которых Антон Майорский записан как руководитель: «Д-информ» — здесь он директор только на бумаге, и «Айти-иннова» — его настоящая компания

Проверять себя по ИНН можно хоть каждый день.

Если узнали, нужно идти в налоговую, а затем в суд

Пример заявления в гугл-документах

Первое, что нужно сделать номинальному директору, — написать в налоговую заявление в свободной форме:

Налоговая примет заявление, но пока убирать запись не будет: для этого ей нужно решение суда. Поэтому номинальному директору нужно пойти в суд с иском. В иске просьба будет звучать примерно так:

«Прошу признать недействительной государственную регистрацию компании «Икс» и обязать налоговую инспекцию исключить ее из Единого государственного реестра юридических лиц».

В суде номинальный директор доказывает, что он не регистрировал компанию. Для этого нужно:

  • cказать, что не принимал участия в регистрации. У него не было намерения регистрировать ООО, в том регионе он никогда не был, доверенность не выдавал, а паспорт потерял. Нужны доказательства: новый паспорт, заявление в полицию о потере старого;
  • попросить привлечь нотариуса, который регистрировал ООО или оформлял доверенность, чтобы он дал пояснения;
  • попросить назначить экспертизу почерка. На ней сравнят настоящую подпись с подписью в заявлении на регистрацию компании или доверенности.

Решение суда может быть разным: могут закрыть компанию и удалить запись о директоре, отказать или только убрать запись. Последнее обычно делают, если у компании есть долги по кредитам, перед поставщиками или налоговой.

Как себя обезопасить от фиктивной регистрации

Если вы потеряли паспорт или переживаете, что кто-то может записать вас номинальным директором, можно написать возражение. Возражение запрещает налоговой регистрировать компании с паспортными данными человека, который его подал.

В разделе с обстоятельствами можно написать: в связи с наличием опасений относительно регистрации на мое имя юридических лиц.

Возражение защищает от регистрации только в регионе, где вы прописаны. Но если кто-то откроет компанию в другом городе и дело дойдет до суда, суд учтет, что вы подавали возражение: это доказывает, что планов становиться номинальным директором у вас не было.

Что грозит номинальному директору

Фиктивный директор может получить штраф, три года лишения свободы, а еще придется платить по долгам компании.

Штрафы. Все штрафы для обычного директора действуют и для номинального. Это могут быть штрафы за несдачу бухгалтерских отчетов — до 30 000 рублей — или за отправку в налоговую недостоверных сведений о компании — до 10 000 рублей. Если человек стал фиктивным директором не по своей воле, придется доказать это в суде или платить штрафы.

Уголовная ответственность. Кроме штрафа могут назначить исправительные работы или дать срок. Это касается тех случаев, когда человек стал номинальным директором по своему решению.

Лишение свободы до трех лет — это крайняя мера, ее назначают, если компанию зарегистрировали через подставное лицо или по чужим документам. Например, по украденному или купленному паспорту.

Долги компании. Есть такое понятие — субсидиарная ответственность. Это значит, что владельцы бизнеса отвечают по долгам своими деньгами и квартирами. Номинального директора это тоже касается.

Читать в Деле

Источник: https://delo.modulbank.ru/all/fake-director

Ответственность номинального директора «фирм-однодневок» в 2017 году

Как узнать,в каких фирмах я являюсь номинальным директором?

В Интернете и других источниках достаточно распространены объявления, в которых граждане ищут человека, согласившегося бы выступить в роли номинального руководителя (генерального директора и др.) вновь созданной или ранее действующей организации, чаще всего ООО.

За такую, казалось бы пустяковую услугу предусмотрено неплохое вознаграждение, размер которого доходит до нескольких десяток тысяч рублей.

Подобные подставные, или номинальные директора не участвуют в деятельности общества, не принимают каких-либо решений, не распоряжаются печатью организации, нередко подписи на текущей документации ставятся от их имени, , однако в случае выявления нарушений законодательства компанией вся ответственность будет ложиться прежде всего на них.

ФЗ № 488, принятый 28 декабря 2016 года и вступивший в силу 28 июня 2017 года, содержит ряд положений, направленных на борьбу с такими явлениями, как «фирма-однодневка» и «номинальный директор».

В частности, Закон предусматривает, что солидарную ответственность по долгам исключенной из ЕГРЮЛ фирмы будет нести директор, но в том случае, если данное лицо действовало недобросовестно или неразумно.

Это значит, что фирму с долгами невозможно будет бросить без последствий для «номинала», хотя таким гражданам грозит не только гражданско-правовая ответственность.

Сам рассматриваемый Федеральный закон от 28.12.2016 года состоит всего из 4 статей.

Первые три статьи содержат текст изменений, которые вносятся соответственно в три действующих закона: «Об обществах с ограниченной ответственностью», «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», «О несостоятельности (банкротстве)». Статья 4 указывает срок в 180 дней, по истечении которых закон вступает в силу, и регламентирует иные вопросы, связанные с вступлением в силу отдельных положений закона.

С вступлением в силу данного закона ликвидация организации, как и банкротство более не дают каких-либо преференций в плане освобождения от ответственности.

В течение 3 лет с момента ликвидации организации налоговые органы вправе проверить и установить её связь с «серыми» конторами или фирмами-однодневками, посчитать штрафы, пени и недоимки и в связи с невозможностью предъявления претензий к ликвидированной фирме предъявить претензии к руководителю или учредителям общества.

В этой части субсидиарной ответственности бенефициаров (учредителей, собственников и др.) и руководителей организации рассматриваемый закон полностью вступил в силу с 01 июля 2017 года.

Уголовная ответственность номинального директора

Само по себе создание фирмы через подставных лиц является преступлением, ответственность за которое предусмотрена ст.173.1 УК РФ. Причем не имеет значения, принесло ли данное деяние ущерб другим лицам, либо нет.

Самим же номинальным директорам грозит ответственность по ст.173.2 УК РФ за предоставление своих документов для создания фиктивной организации Максимальная санкция за ч.1 — до 2 лет исправительных работ, за ч.

2 — до 3 лет лишения свободы.

Несмотря на то, что в России фактически насчитываются десятки тысяч «фирм-однодневок», статья 173.2 УК РФ, введённая в кодекс в 2011 году, нечасто применяется на практике.

Например, в Санкт-Петербурге был привлечён первый номинальный директор к ответственности в 2017 году, хотя санкция оказалась не слишком суровой — 3 месяца условно.

Сейчас правоохранительные органы изыскивают новые способы борьбы с фиктивными организациями, поэтому количество возбужденных дел по рассматриваемой статье будет ежегодно только возрастать.

Номинальный директор: как избежать ответственности?

Причины, по которым граждане становятся номинальными руководителями, самые различные. В большинстве случаев в основе лежат корыстные мотивы, желание получения стабильного дохода без необходимости работать, так называемая и столь любимая нашими гражданами «халява».

Известны и такие случаи, когда номинальными руководителями граждане становились желая оказать дружескую услугу, по просьбе близкого знакомого или родственника, который не может оформить на себя организацию в силу действительных или выдуманных причин (отсутствие гражданства, документа, удостоверяющего личность, наличие возбужденных исполнительных производств и др.)

В некоторых случаях граждане становятся номинальными директорами неосознанно; утерянным или украденным паспортом может воспользоваться мошенник, выдав себя за владельца документа.

Независимо от причин, по которым то или иное лицо стало номинальным руководителем организации, в подавляющем большинстве случаев о возможной ответственности никто не задумывается либо не представляет реальных её размеров.

Между тем возможная ответственность в подобных случаях достаточно велика и многообразна, начиная от уголовной ответственности, сопряжённой с назначением наказания, в том числе в виде лишения свободы, административной ответственности, заканчивая ответственностью в порядке гражданского судопроизводства с присуждением выплат, превышающих в сотни и более раз полученное вознаграждение.

Но выход из ситуации есть, правильно избранная позиция и квалифицированные действия помогут выйти из ситуации и избежать ответственности.

В случае, если Вы потеряли паспорт или паспорт был у Вас похищен, своевременно поданное заявление в полицию — хорошая страховка и доказательство непричастности к деятельности организации в случае возбуждения уголовного дела или возникновения гражданского спора.

Если же лицо пошло самостоятельно на предоставление своих документов для регистрации фирмы, то и в этом случае вариантов выхода из проблемной ситуации может быть множество.

В зависимости от занятой позиции защиты, выдвинутой версии и доказательств, её подтверждающих, возможно добиться прекращения уголовного дела и (или) уголовного преследования.

Также исходя из конкретных обстоятельств дела, поведения на следствии (дознании) и суде, характеризующих личность материалов можно добиться освобождения от уголовной ответственности или от наказания по самым различным основаниям: в связи с деятельным раскаянием, в связи с возмещением ущерба и уплатой в бюджет денежного возмещения, в связи с назначением судебного штрафа, в связи с истечением сроков давности, изменением обстановки или болезнью и по другим основаниям.

Однако и недооценивать риски ни в коем случае нельзя. Если Вы считаете, что Вам грозит привлечение к уголовной ответственности по ст.173.

2 УК РФ либо по иным статьям за совершение преступлений в сфере экономической деятельности, — обратитесь за помощью к адвокату по уголовным делам.

Специалист сделает все возможное, чтобы Вы избежали уголовной ответственности и были освобождены от наказания.

Источник: https://www.advo24.ru/publication/otvetstvennost-nominalnogo-direktora-v-2017-godu.html

Адвокат-online
Добавить комментарий