Как взыскать денежные средства с ООО в данной ситуации?

Взыскание неустойки с застройщика: чек-лист и mind-карта

Как взыскать денежные средства с ООО в данной ситуации?

Сегодня среди обращений в суды общей юрисдикции одно из первых мест занимает взыскание неустойки с застройщика. Недобросовестные строительные компании берут деньги с будущих жильцов, а потом замораживают строительство.

В лучшем случае – не соблюдают сроки сдачи объекта и выдают ключи от недоделанных квартир.

Наш эксперт, ведущий юрист Европейской юридической службы Дмитрий Емельянов подготовил чек-лист и mind-карту, которые помогут в данной ситуации.

Чек-лист 

Первым делом необходимо проверить идентифицирующие застройщика сведения через бесплатный сервис ФНС России “Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП” (https://egrul.nalog.ru/) на предмет изменения формы юридического лица и его наименования.

Это необходимо для корректного отражения в претензии и исковом заявлении наименования застройщика, что в свою очередь является важнейшим условием надлежащего извещения застройщика о наличии к нему претензий, а также исковых требований. Для этого потребуются ИНН, ОГРН (ОГРНИП) или наименование юрлица (ФИО ИП).

Эти данные Вы можете узнать из Вашего договора долевого участия в строительстве. 

Через https://bankruptcy.kommersant.ru/, а также через систему https://my.arbitr.ru/ необходимо проверить не находится ли застройщик в стадии банкротства.

В случае, если в отношении застройщика введена одна из процедур, применяемых по делу о банкротстве застройщика, неустойку можно будет взыскать в арбитражном суде, рассматривающем дело о банкротстве, однако шансы получить присужденные денежные средства незначительные.

В первую очередь, в такой ситуации следует подготовить заявление о включении квартиры в реестр требований о передаче жилых помещений арбитражному управляющему либо в Арбитражный суд, рассматривающий дело о банкротстве застройщика в зависимости от применяемых положений Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ “О несостоятельности (банкротстве)”, применяемом в деле о банкротстве застройщика. 

Через электронную систему проверки контрагентов, а при ее отсутствии через сайты системы ГАС РФ “Правосудие” проверить судебную нагрузку на застройщика. Если застройщик участвует в качестве ответчика в десятках судебных процессов, шансы на фактическое исполнение решения суда снижаются. 

Затем через систему проверки задолженности на сайте ФССП России проверить долговую нагрузку застройщика.

Если в отношении застройщика возбуждено большое количество исполнительных производств, сумма взыскания по которым превышает 1 млн руб.

, и такие исполнительные производства в свою очередь возбуждены более двух месяцев назад и по настоящее время не исполнены, то шансы на своевременное исполнение решения суда также снижаются. 

Если застройщик не находится в стадии ликвидации, не проходит процедуру банкротства, по данным системы ГАС РФ “Правосудие” не имеет высокой судебной нагрузки, не имеет задолженности, не погашенной на протяжении длительного времени по данным базы ФССП России, то можно сделать вывод о способности застройщика исполнять долговые обязательства своевременно, вытекающие, в том числе, из судебных постановлений. В такой ситуации есть вероятность фактического исполнения решения суда. Можно готовить иск в суд. Высокая судебная и долговая нагрузки у застройщика не препятствуют обращению в суд, однако целесообразность, исполнение судебного решения и фактическое получение денег остаются под вопросом. 

ФОРМЫ

  • Исковое заявление о взыскании неустойки за просрочку передачи участнику долевого строительства объекта долевого строительства, штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя и компенсации морального вреда
  • Примерная форма заявления о выдаче исполнительного листа (гражданский процесс)
  • Примерная форма заявления в банк о направлении исполнительного документа (от физического лица)
  • Примерная форма заявления об отзыве исполнительного документа (в кредитную организацию)

Другие формы

В соответствии с п. 2 ст. 17 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-I “О защите прав потребителей” выбрать суд для обращения с наилучшей судебной практикой в части суммы взыскания и скорости рассмотрения дела в суде. Напомним, что иск о защите прав потребителя может быть предъявлен по выбору истца в суд по месту: 

  • нахождения организации, а если ответчиком является ИП, – его жительства;
  • жительства или пребывания истца;
  • заключения или исполнения договора.

Закон дает нам право выбора, и этим правом нужно воспользоваться. Выбирать суд следует не только исходя из его территориальной доступности, загруженности, скорости рассмотрения дел, но и исходя из сложившейся судебной практики, в части суммы удовлетворения законного требования потребителя – дольщика.

Именно на эти аспекты следует обратить внимание при изучении судебной практики. Исход дела можно считать удачным, когда суд взыскивает не менее 1/2 части требуемой неустойки и накладывает на застройщика штраф в пользу потребителя не менее 25% от присужденной в пользу потребителя суммы.

Если аналогичное дело рассматривается в суде в срок, не превышающий трех месяцев, то такой срок рассмотрения дела можно считать более чем удовлетворительным. 

После вынесения решения и вступления решения суда в законную силу, обратиться в суд с заявлением на изготовление исполнительного листа, составленном в свободной форме. Напомним, что в соответствии со ст. 209, ст.

321 Гражданского процессуального кодекса решение суда вступает в законную силу в течение месяца с момента изготовления решения суда в окончательной форме. В соответствии со ст. 199 ГПК РФ суд общей юрисдикции обязан изготовить решение суда в окончательной форме в течение пяти дней с момента принятия решения по делу.

Срок выдачи исполнительного листа по решению суда по делу о взыскании неустойки с застройщика не регламентирован кодексом, на практике этот период обычно составляет несколько недель.   

Обратиться в ФНС России с запросом об открытых банковских счетах застройщика. Запрос о предоставлении сведений о счетах должника пишется в свободной форме со ссылкой на вынесенное судебное решение и полученный во исполнение этого решения исполнительный лист.

При обращении в налоговый орган с запросом о получении информации о счетах должника для подтверждения своих прав на получение указанной информации необходимо одновременно предъявить подлинник исполнительного листа с неистекшим сроком предъявления к исполнению. Срок предъявления листа к исполнению составляет три года со дня вступления судебного акта в законную силу.

В случае представления в налоговый орган копии исполнительного листа, одновременно предъявляется подлинник исполнительного листа. При предъявлении взыскателем в налоговый орган подлинника исполнительного листа, налоговый орган после документального фиксирования факта его наличия возвращает подлинник исполнительного листа взыскателю. Согласно п. 10 ст.

69 Федерального закона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ “Об исполнительном производстве”, налоговые органы представляют запрошенные сведения в течение семи календарных дней со дня получения запроса. 

После получения сведений об открытых счетах должника в банке нужно написать в банк заявление в свободной форме о предъявлении исполнительного листа к исполнению, в котором следует сослаться на судебное решение, исполнительный лист, а также отразить реквизиты для перечисления взысканной с застройщика суммы. Заявление и исполнительный лист предъявить в банк на исполнение.

В соответствии с Информационным письмом Банка России от 27 марта 2013 г. № 52-Т “Об обеспечении незамедлительного исполнения требований о взыскании денежных средств”, денежные требования, отраженные в исполнительном листе, подлежат незамедлительному исполнению. Фактически срок исполнения растягивается до пяти рабочих дней.

Следует обратить внимание на то, что налоговая инспекция не предоставляет сведения о наличии средств на счетах застройщика. До предъявления листа и принятия его к исполнению, банк также не сообщит Вам о наличии или отсутствии денежных средств на счетах застройщика.

Если требования отраженные в исполнительном листе не исполнены банком в течение пяти рабочих дней, следует поинтересоваться в банке о причинах неисполнения.

Если причина в отсутствии денежных средств на счете должника, следует подождать их поступления или отозвать исполнительный лист из банка и предъявить его к исполнению в другой банк, при наличии открытого счета в другом банке, либо предъявить исполнительный лист к исполнению в ФССП России. Можно изначально предъявить лист к исполнению в ФССП России, но я не рекомендую это делать в связи с длительным сроком исполнения. 

Mind-карта

Скачать mind-карту

Если вы хотите поделиться своим опытом по составлению чек-листов, пожалуйста, напишите нам на адрес editor@garant.ru.

Источник: http://www.garant.ru/article/1237908/

Исполнение решений судов о взыскании с казны | Адвокат Мугин Александр

Как взыскать денежные средства с ООО в данной ситуации?

 Взыскание задолженности дело не простое и получение положительного решения суда зачастую вовсе не означает получение присужденного. Одним из безусловных преимуществ спора о взыскании с государственного и муниципального казенного учреждения является то, что в случае выигрыша дела в суде конечный результат, а именно взыскание задолженности, будет достигнут.

Сейчас хочу поделиться особенностями предъявления исполнительного листа в казначейство, речь пойдет об условиях и порядке обращения взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Получив решение арбитражного суда о взыскании задолженности с бюджетного учреждения, некоторые сталкиваются с вопросом куда отправлять исполнительный лист.

Предъявление исполнительного листа должнику в случае взыскания денежных средств с бюджета отличается от общего порядка.

Передача гражданам и организациям денежных средств соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации во исполнение решений судов, порядок и условия исполнения судебных актов устанавливаются бюджетным законодательством Российской Федерации (п. 2 ст. 1 Федерального закона «Об исполнительном производстве»).

К слову, лично мне не совсем понятно, почему в данном пункте оставлены без внимания индивидуальные предприниматели. Представляется, что на индивидуальных предпринимателей законодательство применяется по аналогии.

Бюджетным законодательством, устанавливающим условия и порядок исполнения решения арбитражного суда, является Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ), а конкретно глава 24.

1 БК РФ, собственно это установлено п. 3 ст.

239 БК РФ, где прямо указано, что обращение взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на основании судебных актов производится в соответствии с главой 24.1 БК РФ.

Более того, служба судебных приставов не может обращать взыскание на средства бюджетов системы Российской Федерации, за исключением установленных БК РФ случаев (так называемый, иммунитет бюджетов).

Соответственно и предъявление исполнительного листа осуществляется в порядке, установленном БК РФ.

Для начала обозначу перечень документов, которые необходимы для того, чтобы получить деньги по исполнительному листу.

Во-первых, это сам исполнительный документ — исполнительный лист или судебный приказ(поскольку взыскание средств бюджета по судебному приказу крайне редко, в дальнейшем буду говорить только об исполнительном листе).

Думаю не стоит говорить, что исполнение арбитражного решения о взыскании средств бюджета производится на основании исполнительного листа, отвечающего обязательным требованиям к исполнительным документам, установленным ст. 13 Федерального закона «Об исполнительном производстве».

Во-вторых, обратите внимание, в соответствии со ст. 242.1 БК РФ к исполнительному листу должна быть приложена копия решения арбитражного суда, на основании которого выдан соответствующий исполнительный лист.

Как сказано в БК РФ копия судебного акта, читаем решения, должна быть надлежащим образом заверена судом. Соответственно копия решения должна быть прошита и заверена печатью и подписью судьи. Кроме того, на копии решения должна стоять отметка о вступлении в силу решения.

Поскольку арбитражный суд, направляет свои решения сторонам по почте, соответственно направляет их без отметки о вступлении в законную силу, то не забудьте позаботиться о том, чтобы одновременно с получением исполнительного листа у вас было соответствующее решение суда с отметкой, для этого одновременно с ходатайством о выдаче исполнительного листа попросите выдать и решение.

Наконец, для предъявления исполнительного листа необходимо к нему приложить заявление взыскателя с указанием реквизитов банковского счета взыскателя, на которые необходимо перечислять подлежащие взысканию денежные средства.

Если заявление подписывается представителем взыскателя (то есть любым лицом, действующим на основании доверенности), то к заявлению также необходимо приложить соответствующую доверенность, либо ее нотариальную копию.

С образцом заявления о принятии исполнительного листа вы можете ознакомиться в образцах документов.

Условия исполнения судебных актов

Что касается условий исполнения судебных актов, то здесь стоит напомнить, что предъявлен исполнительный лист может быть также только в установленные сроки.

По общему правилу этот срок составляет три года с момента вступления в силу соответствующего решения суда. Об исключениях из общего правила, а также о перерыве срока предъявления исполнительного документа к исполнению, кому интересно, можно прочитать в ст.ст. 21 и  22 Федерального закона «Об исполнительном производстве».

Бюджетный кодекс устанавливает четыре основания для возврата взыскателю документов, поступивших на исполнение, это:

– непредставление какого-либо из вышеуказанных документов (исполнительный лист, копия решения суда, заявление, доверенность);

– несоответствие все тех же вышеуказанных документов требованиям ГПК РФ,  АПК РФ и Федеральному закону «Об исполнительном производстве»;

– нарушение срока предъявления к исполнению исполнительного листа;

– отзыв исполнительного документа взыскателем.

При наличии одного из вышеуказанной оснований, соответствующий орган возвращает без исполнения все поступившие документы взыскателю в течение пяти рабочих дней со дня их поступления. При этом вам должно быть указано на причины возврата.

Так куда подавать исполнительный лист?

Действующим законодательством предусмотрена возможность направления исполнительного листа судом должнику. Для меня очевидно, что если хочешь чтобы что то было сделано хорошо, сделай это сам.

Для начала необходимо определиться с кого взыскиваются средства. Как определить ответчика, в частности, по государственному контракту я ранее рассказывал.

Если денежные средства взыскиваются с Российской Федерации за счет казны Российской Федерации (за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств федерального бюджета), документы направляются для исполнения в Министерство финансов Российской Федерации.

Если денежные средства взыскиваются с субъекта Российской Федерации за счет казны субъекта Российской Федерации (также за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств бюджета субъекта Российской Федерации) —  документы направляются для исполнения в финансовый орган субъекта Российской Федерации.

Соответственно, если денежные средства взыскиваются с муниципального образования за счет казны муниципального образования (также за исключением судебных актов о взыскании денежных средств в порядке субсидиарной ответственности главных распорядителей средств бюджета муниципального образования),  документы направляются для исполнения в финансовый орган муниципального образования.

Если исполнительный лист предусматривает обращение взыскания на средства федерального бюджета по обязательствам федерального казенного учреждения – должника, то документы направляются в орган Федерального казначейства по месту открытия должнику как получателю средств федерального бюджета лицевого счета.

Исполнительный документ, предусматривающий обращение взыскания на средства бюджета Российской Федерации по денежным обязательствам его казенного учреждения, вместе с вышеуказанным документами подается в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевого счета казенного учреждения субъекта Российской Федерации.

И, наконец, если исполнительный лист предусматривает обращение взыскания на средства местного бюджета по денежным обязательствам казенного учреждения – должника, документы подаются в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевого счета муниципального казенного учреждения.

Определившись с должником, вы поймете куда отправлять исполнительный лист.

Порядок исполнения исполнительного листа

Оплата по исполнительному листу производится в течение трех месяцев со дня поступления исполнительных документов на исполнение.

Случаи, в которых исполнение судебного акта может быть приостановлено, описаны в ст. 39 Федерального закона «Об исполнительном производстве».

Не буду приводить здесь порядок взаимоотношений государственных и муниципальных органов, а скажу лишь, вкратце, исполнение судебных актов осуществляется за счет денежных средств, предусмотренных на эти цели законом (решением) о бюджете, а для казенных учреждений – . Если в бюджете не хватает денежных средств для исполнения решения суда, в бюджет вносятся соответствующие изменения.

А теперь важный момент, на который я уже как то обращал внимание.

Если вы спорите с казенным учреждением, то необходимо помнить, что по долгам учреждения собственник несет субсидиарную ответственность (см. ст. 120 ГК РФ).

Поэтому бывает целесообразно привлекать к участию в процессе собственника учреждения в качестве соответчика и просить суд взыскать с собственника учреждения в субсидиарном порядке.

Так вот в случае предъявления судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства бюджета по денежных обязательствам федеральных или муниципальных казенных учреждений бывает, что лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов для полного исполнения исполнительного документа не достаточно.

Конечно органы, осуществляющие полномочия главного распорядителя средств бюджета должны обеспечить выделение лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования расходов, и в случае каких либо нарушений со стороны учреждения-должника приостанавливается осуществление всех операций по расходованию средств на всех лицевых счетах должника, только, как вы понимаете, на вашем счете от этого денег не прибавиться.

Соответственно при наличии в решении арбитражного суда фразы о том, что в случае отсутствия денежных средств у учреждения – взыскать с собственника, вы обеспечиваете себя тем, что решение суда будет исполнено в течение трех месяцев за счет собственника учреждения.

Если вам понравилась настоящая статья подписывайтесь на рассылку статей.

П.С. Возможно вам будет интересная статья «Административная ответственность заказчика по госконтракту за нарушение сроков оплаты«

С наилучшими пожеланиями,
Адвокат Мугин Александр С.

Источник: http://www.advokat-mugin.ru/ispolnenie-reshenij-sudov-o-vzyskanii-s-kazny/

Порядок взыскания долга с ООО

Как взыскать денежные средства с ООО в данной ситуации?

Непогашенная задолженность является распространенной практикой в современных рыночных условиях. ООО может объяснять это временными финансовыми затруднениями, банкротством или сменой руководящего состава. Данная статья ответит на вопросы: как правильно взыскать долг с ООО, куда обращаться в такой ситуации и как рассчитать сумму долга.

Основания

Партнерские отношения всегда закрепляются соответствующим договором. Соглашение содержит целый ряд обязательных пунктов и условий, которые, подписав документ, обе стороны обязуются соблюдать.

Соответственно, ответственность в случае ненадлежащего выполнения договорных обязательств, также прописывается в типовом договоре. Гражданский Кодекс РФ позволяет заключать сделки и в устной форме.

В этом случае, при возникновении долговых обязательств, понадобится предоставить веские доказательства того, что ООО не осуществило оплату по оказанной услуге.

Взыскать долг с ООО по исполнительному листу можно, опираясь на процессуальные законодательные нормы РФ. Основанием для подачи иска может послужить денежная просрочка. Как только были нарушены обязательства по уплате, кредитор имеет право запустить процесс по взысканию задолженности с ООО.

Гражданский Кодекс РФ 

Можно ли взыскать долг организации с учредителя?

При создании ООО каждый из учредителей вносит соответствующую долю в статутный капитал. Ответственность на каждого из представителей будет возлагаться в зависимости от размера уставного капитала. После собрания учредителей избирается генеральный директор, но это не означает, что именно с него будут взыскиваться долговые обязательства.

Взыскать долг организации с учредителя можно, если:

  • он принимал окончательные решения о направлениях работы компании или давал какие-либо обязательные указания относительно дальнейших изменений в компании;
  • будут предоставлены доказательства того, что он в силах самостоятельно воздействовать на работу предприятия;
  • возможно будет установить взаимосвязь между дефолтом юридического лица и тем, что учредитель самовольно пользуется своими правами;
  • имущество компании недостаточно для погашения долга.

Взыскать долг с учредителя можно только по решению суда. Кредитору необходимо будет доказать вину соответствующего лица в банкротстве ООО.

С директора ООО

Статья 53 ГК РФ содержит информацию о том, что директор обязан возместить убытки организации, если в суде будет доказана его причастность к банкротству компании. Отмечается, что ликвидировать компанию без погашения долга — невозможно. Чтобы узнать, как взыскать долг с ООО с уставным капиталом 10 тысяч рублей, сперва следует ознакомиться с основаниями для подачи иска.

Взыскать долг с директора ООО можно, если:

  • была заключена сделка, повлекшая за собой значительные убытки;
  • он принял решение заключить договор без согласия соответствующих органов ООО;
  • целенаправленно утаивал подписанные соглашения от других участников общества, подав им искаженную информацию;
  • после увольнения сохраняет у себя документацию, которая послужила главной причиной убытков;
  • заключал сделки на невыгодных условиях для организации.

Взыскать задолженность можно двумя способами: провести досудебную работу с должником или обратиться с исковым заявлением в суд. Чтобы взыскать денежные средства, надо правильно оценить ситуацию. Наш юрист может помочь разобраться в соответствующем вопросе и посоветовать, как именно следует действовать в подобных ситуациях.

Куда обращаться?

Чтобы взыскать долг с ООО, кредитор обращается в Арбитражный суд или суд общей юрисдикции. В первый суд обращаются тогда, когда необходимо взыскать задолженность с юридических лиц или ИП. В суд общей юрисдикции обращаются, если другой стороной процедуры является физическое лицо.

В судебный орган предоставляются все существенные факты, которые имеют прямое отношение к делу. После чего будет вынесено решение об удовлетворении соответствующих требований кредитора, то есть о взыскании задолженности, либо в их отказе.

Исковое заявление

Подача искового заявления должна быть обоснована. Если в заключенном между сторонами договоре есть пункт о досудебных разбирательствах, они должны быть исполнены, в противном случае, суд сразу отклонит требование и не будет взыскивать долг.

Чтобы взыскать долг с ООО, исковое заявление должно содержать информацию:

  • основные реквизиты сторон. К таковым относятся: уставные реквизиты, данные о руководителях, ссылка на документацию, на основании которой они действуют (устав, приказ или доверенность);
  • стоимость иска;
  • доказательства того, что досудебная работа была проведена надлежащим образом;
  • описание всей ситуации, при которой возникла данная задолженность;
  • перечень приложений, дату, подпись и официальную печать компании.

Важно не пропустить сроки подачи иска, установленные законодательством РФ. 

Скачать образец заявления 

Как рассчитать сумму долга?

Расчет суммы задолженности напрямую зависит от первоначального финансового состояния организации. Если ответчик обладает большими денежными активами, сбережениями или другим ценным имуществом, кредитору будет проще взыскать деньги.

Адвокаты советует потребовать у организации бухгалтерскую отчетность. Помимо выписки, эксперты рекомендуют запросить отчеты по размеру уставного капитала, а также кто входит в состав учредителей и дату создания ООО.

Это поможет в динамике оценить реальное положение организации. Выдвигать следует максимальную сумму для погашения задолженности.

К общему числу также прибавляют неустойку и средства, которые были потрачены на юриста или других специалистов.

Если у Вас есть вопросы, проконсультируйтесь у юриста Задать свой вопрос можно в форму ниже, в окошко онлайн-консультанта справа внизу экрана или позвоните по номерам (круглосуточно и без выходных): (4 4,50 из 5)
Загрузка…

Источник: https://classomsk.com/vzyskat/poryadok-vzyskaniya-dolga-s-ooo.html

Адвокат-online
Добавить комментарий